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对于汇入汇款因汇款报文涉及古巴(CUBA)，触发反洗钱事中控制模型的(且只触发此模型)，仍需逐笔向收款人再次开展强化尽职调查。()
BANCS系统中，新台币作为普通货币处理。()
外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员办理个人结售汇、外币存提钞业务，凭《外交人员证》《行政技术人员证》《国际组织人员证》等材料直接在银行办理。银行办理相关业务时，应备注“享有外交豁免待遇人员”。()
The basic structure of boron fiber is that the center core is the tungsten wire, and the outer shell is made of amorphous boron.()
自2018年1月1日起，总行对境内个人和境外个人大额高频外币现钞存取强化真实性审核，目前对于当年累计存取款已经超过等值5万美元的客户(持有外交官证的境外个人客户除外)，核心系统自动弹出提示，柜员应要求客户提供身份证件及有外币交易额的证明材料。()
客户被纳入禁止提供金融服务类制裁名单或者被禁止提供金融服务类制裁名单上人员所控制(控股10%及以上)，应终止客户关系。()
网点柜员在办理个人外币现钞存取业务中，联机进入个人外币现钞存取信息登记页面，柜员点击“提交”按钮，如客户年度存取款已经超过等值5万美元，系统下方弹出提示“当年累计存钞金额超过等值5万美元，请审核现钞来源证明材料，并在备注栏注明”或“当年累计提钞金额超过等值5万美元，请审核提钞备案表，并在备注栏注明”。()
为方便客户办理资金划转，交易资金监管账户可以开立带有汇划功能的企业网银。()
境内居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项，以及与境内非居民之间发生的收付款，均由境内居民进行国际收支申报。()
小额支付系统实时借记业务处理的是带有支付密码的支票。()
对持中国永久居留身份证的境外个人适用购汇年度便利化额度。()
银行违反规定故意压票、退票、推延支付，受理无理拒付、有款不扣以及不扣、少扣赔偿金，截留挪用结算资金，影响客户和他行资金使用的，要按规定承担赔偿责任和行政责任。()
如有场外业务需求，网点经办人员可自行携带移动POS离行为客户办理非交易类业务：。()
现金银行汇票可以个人申请签发给个人、也可以单位申请签发给个人。()
8534008BGL账户沉淀资金处理时间最长不得超过3天。()
