题目详情此题为判断题(对，错)。
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自2018年1月1日起，总行对境内个人和境外个人大额高频外币现钞存取强化真实性审核，目前对于当年累计存取款已经超过等值5万美元的客户(持有外交官证的境外个人客户除外)，核心系统自动弹出提示，柜员应要求客户提供身份证件及有外币交易额的证明材料。()
客户被纳入禁止提供金融服务类制裁名单或者被禁止提供金融服务类制裁名单上人员所控制(控股10%及以上)，应终止客户关系。()
网点柜员在办理个人外币现钞存取业务中，联机进入个人外币现钞存取信息登记页面，柜员点击“提交”按钮，如客户年度存取款已经超过等值5万美元，系统下方弹出提示“当年累计存钞金额超过等值5万美元，请审核现钞来源证明材料，并在备注栏注明”或“当年累计提钞金额超过等值5万美元，请审核提钞备案表，并在备注栏注明”。()
为方便客户办理资金划转，交易资金监管账户可以开立带有汇划功能的企业网银。()
境内居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项，以及与境内非居民之间发生的收付款，均由境内居民进行国际收支申报。()
小额支付系统实时借记业务处理的是带有支付密码的支票。()
对持中国永久居留身份证的境外个人适用购汇年度便利化额度。()
银行违反规定故意压票、退票、推延支付，受理无理拒付、有款不扣以及不扣、少扣赔偿金，截留挪用结算资金，影响客户和他行资金使用的，要按规定承担赔偿责任和行政责任。()
如有场外业务需求，网点经办人员可自行携带移动POS离行为客户办理非交易类业务：。()
现金银行汇票可以个人申请签发给个人、也可以单位申请签发给个人。()
8534008BGL账户沉淀资金处理时间最长不得超过3天。()
人工辅助验印时，应使用系统提供的各种模拟折角验印模式与被测印鉴进行比，进行人工判断并给出验印结果。()
支行应每月开展代收付业务数据监控、排查工作，并将排查情况反馈在内控月风险报告中。()
询证函回函时无需将银行询证函中空格划去，可以留有空白。()
每个代收付商户应对应一个商户号，一个商户号可对应多个业务类型：。()
