反洗钱
【单选题】 加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
【单选题】 如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对【】采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
【单选题】 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存【】年。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
【单选题】 下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
【多选题】 下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱搜题）
【判断题】 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱搜题）
【简答题】 什么是一般关联交易？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
【多选题】 协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱搜题）
【单选题】 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》【银发〔2011〕116号】，对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计【】户以上的；（技能鉴定,银行岗位,反洗钱搜题）
【多选题】 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成【】犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
